Según informe del portal Ojo Público realizado con Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ), Jorge Javier Yoshiyama Sasaki,
usó su nombre para la creación de dos offshore, a través de la firma panameña
Mossack Fonseca. A continuación les presentamos un resumen de la investigación.
El financista de Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia de
la República, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki; Jaime Carvajal, socio del expresidente
Alan García; Hernán Garrido Lecca, exministro del segundo gobierno de García
Pérez (2011-2016); y Virgilio Acuña, congresista y hermano del expostulante
César Acuña, son cuatro de al menos una docena de personajes peruanos que
tendrían relaciones con el Grupo Mossack Fonseca, una firma jurídica panameña
experta en crear compañías offshore en paraísos fiscales en el mundo.
La
conclusión es parte de la investigación conjunta de 100 organizaciones
periodísticas de todo el mundo, entre ellas Ojo-Publico.com del Perú, lideradas
por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ,
por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutche Zeitung, y que ha sido
bautizada como Panama Papers.
Los investigadores accedieron a la filtración de 11.5 millones
de documentos secretos de Mossack Fonseca, que revelan la historia de la firma,
la identidad de sus representantes, sus métodos de captación de clientes y la
sofisticada red de contactos que ha establecido entre la élite empresarial para
crear empresas offshore en paraísos fiscales.
Según Ojo-Publico.com, además de Yoshiyama Sasaki, Jaime
Carvajal, Garrido Lecca y Virgilio Acuña, la compañía panameña también asesoró
al encarcelado abogado Rodolfo Orellana, y a Mauricio Muñoz-Najar, condenado a
prisión por corrupción y una de las piezas de Vladimiro Montesinos en la Sunat.
El portal noticioso explica que “un mail interno enviado desde
la oficina de Mossack Fonseca de Lima hacia Panamá pinta el escenario nacional
y da pistas sobre el motivo real de los clientes peruanos al tocar la puerta de
los paraísos fiscales: los impuestos a pagar en Perú y el anonimato que
prometen estas jurisdicciones”.
En el caso del financista de Keiko Fujimori, se afirma que “todo
empezó con un correo enviado por una representante de Mossack Fonseca en
diciembre del 2012”, del cual “se desprende que la firma montó una operación de
fachada para operar dos offshore en las Islas Vírgenes Británicas y en las
Seychelles con un personaje clave en el financiamiento de la candidata
presidencial Keiko Fujimori: el peruano Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien
junto a su esposa coreana Joon Lim Lee Park entregó más de S/ 380,000 a Fuerza
Popular en la elección del 2011 y en la actual”.
También se
asegura que Sil Yok Lee viuda de Lam, quien donó S/ 138,000 al
partido de la candidata presidencial, “prestó su nombre para ser apoderada de
las offshore Nexus Associated y Genell Finance en las Islas Vírgenes Británicas
por orden de otra empresa de fachada llamada WhitestoneLTD.,
registrada en la isla de Niue, un paraíso fiscal ubicado en el Pacífico Sur”.
En el reporte también son mencionados Dennis Melka, señalado por
Ojo-Publico.com como el mayor deforestador de los bosques de Loreto y Ucayali,
y otras personas a las que solo identifica como empresarios de la minería
ilegal, un exjefe de inteligencia que cayó preso por tráfico de influencias en
la época de Alejandro Toledo y el exabogado de un narcotraficante del norte del
país y de una empresa constructora vinculada al también encarcelado Martín
Belaunde Lossio.
“Casi todos acabaron involucrados con Mossack Fonseca Perú,
directa o indirectamente, en el proceso legal para convertirse en accionistas,
directivos o apoderados de compañías fantasmas, que al mismo tiempo eran dueñas
de otras offshore, de cuentas bancarias, inmuebles y hasta de embarcaciones
navieras de lujo; protegidos por el anonimato que proporciona las 21
jurisdicciones en donde la firma panameña está presente: desde Panamá y las
Islas Vírgenes Británicas en el Caribe, hasta los estados norteamericanos de
Nevada y Jersey, el territorio chino de Hong Kong, el archipiélago de Samoa y
Niue en el Pacífico Sur, las Seychelles en el océano Índico y la isla de Man en
el mar de Irlanda, entre otras”, se indica en el informe.
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